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5a空包网:揭秘网络空包黑产欺诈产业链 沉迷“坐庄吃肉”损失惨重

更新时间:2020/3/18 / 阅读次数:37


  5a空包网:李然在一个月的时间上骗局300万,这一切都源于她上一年10月底参与了一位自称“周建斌”的人在网上组织的“百团大战募”。她自称抱着学习股票知识的认知和情绪,却没想到,一脚踏入了骗局。

  
  骗局的要害是以“出资者教育”为由,通过话术、庄家暴富等引诱引导学员去参与第三方虚拟途径的比特币出资操作生意,而出资人的资金打入的账户均是流向个人账户,毕竟这些资金被吞噬殆尽。
  
  网易清流工作室近期循着李然受骗受骗的轨迹,联络相关人士,包括受骗者,无形中参与到空包网黑产欺诈链条环节的财经闻名博主和被涉及到的第三方出资顾问组织,企图恢复空包网黑产欺诈团伙怎样诬陷的一张猎捕大网。这场空包网黑产欺诈具有一套明晰的空包网黑产欺诈途径——包括盗用微信号,躲藏自己真实的身份,借用第三方途径广途径宣扬,编造虚伪工商资料和资质为自己背书。
  
  5a空包网: 建仓暗号“坐庄吃肉”

  
  微信名为周建斌的人,是这场网络空包网黑产欺诈核心人物。他自称有30多个微信号,参与上百个微信群,带队组团一同进退,狙击财富机遇,学员被统称为“周家军”。
  
  周建斌被介绍为“身世我国最强涨停板狙击手泽熙团队(注:泽熙为私募一哥徐翔一手兴办,也被媒体称为“最牛私募团队”),观察沪深商场的一些内涵奥妙,把握一些即时应变的办法寻觅短线牛股的迸发机遇”。
  
  “这一听便是假的,泽熙出来的人怎样或许会干这些。”来自徐翔老家宁波的一位做二级商场操盘人员称。可是与顶级庄家坐庄暴富的或许,弱化了散户对危险的警觉。
  
  运用“身世徐翔团队的背书”营建奥妙感和着重军规是周建斌赢取信任进行散户处理的要害。
  
  在听了差不多1个月的课程后,李然决议恳求成为周家军二期学员。她递送审阅资料后,周建斌助理,一个微信名为“止于至善”的人还较为奥妙的奉告李然,要谨记自己的建仓暗号——“坐庄吃肉,万众一心”。
  
  5a空包网: 这个奥妙的暗号此后并未被运用,第二天李然收到了一张形似奖状的“审阅奉告”。该奉告中明晰四条筛选规范:1. 虚伪报告资金和仓位者;2. 行为过程中不能严格执行操作计划者;3. 打乱操盘计划和泄露操盘轨迹者;4. 因为患得患失影响军心者。

  
  李然抱着学习的情绪,忠诚遵循军规,即便在此后账户资金屡遭爆仓时,也未言辞剧烈质疑教师的教导,展现出“天真”的散户心态——患得患失感。
  
  李然参与周家军后,参与坐庄的第一只股票是“海联金汇(002537)”。没几天,助理则奉告并出示周建斌的股市账户资金3亿截图,并称“有人举报了这只股票被庄家操控,证监会查到是周建斌的账户,束缚周建斌三个月不能生意”。他们即将寻求其他出资机遇,毕竟选择了比特币涨跌生意。
  
  真实的空包网黑产欺诈起点始于此,一切学员被要求清退股市资金,下载一个名为区块链数字处理系统的第三方软件,在上面做比特币涨跌生意。
  
  李然当时没有知道到的是,那个建仓暗号“坐庄吃肉”的真实意思,并不是周建斌带领她一同吃肉,而是她成为周建斌觊觎的 “肉”。
  
  李然第一次打入1万练手,获益翻倍。初步尝到甜果后,李然于12月14日打入第一笔大额资金85万元,生意多笔后,爆仓;李然未有怀疑,信任了对方的解说:遭受大行情。她把这次遭受视作一次“行情”的正常高低。
  
  但她并非毫无怀疑。随后又一次补仓70万,再次爆仓,李然初步着急了。她测验从剩余的账户资金里提现7000元,提现成功消除了她的担忧。
  
  周建斌称,鉴于李然的巨大亏本,让其参与他亲身指挥的200万级飞虎战队。他带领的这些高等级战队,都现已完结收益翻倍。他叮咛李然准备100万,他赠送50万,以帮忙李然翻倍回本。李然过后回想,当时心态现已完全不正常了,她急于期望悄然补上因自己出资失误形成的家庭财产巨亏缝隙。
  
  她通过银行贷款、小额贷款、朋友告贷等办法凑了100万,再次充值比特币生意账户。可是12月30日,眼看又要爆仓,李然担忧再次蒸发洁净,提早止损,账户只剩下20万。可是令其后怕的是,当她企图将其提现时,却不论怎样也提不成功。
  
  张网行为
  
  5a空包网:李然知道到自己被套路了,遂于2020年1月7日去派出所报案。和李然遭受相似的陈嘉琪也在周建斌的战队里,赔了150万。

  
  在办案人员看来,李然们警觉知道太单薄。假如是正规的途径,一切的资金都应该打入对公账户,而不是个人账户。“这便是典型的杀猪盘空包网黑产欺诈案子”,一位参与多起空包网黑产欺诈的刑警办案人员对网易清流工作室称。
  
  通过查询和整理,网易清流工作室发现,早在上一年下半年初步,周建斌们现已逐渐织就一张捕猎大网。它们通过盗用微信号,躲藏自己真实的身份,借用第三方途径的信任广途径宣扬,编造虚伪工商资料和资质为自己背书。
  
  网易清流工作室通过联络李然地点的“周建斌教师战队102群”里10余位微信号中的手机号主,对方均表明从未听过什么周建斌的微信群,自己也从未有过炒股履历。至于为什么会在上面留有痕迹毫不知情。
  
  有3位工作为学生的人士称,自己的微信号在上一年下半年被盗号了,因为玩一个QQ游戏软件,贪心皮肤赠送优惠,向对方供应微信号和暗码。随后,他们的微信号再也无法登陆。他们不得不弃之从头办了微信号。
  
  李然曾按照微信群成员列表,逐一增加老友,均未通过。现在微信群里有多个微信号都闪现账号失常。
  
  盗用微信号迈出第一步后,周建斌们初步张网行为。其间重要一条途径是寻求闻名财经博主的微信群众号协作发布广告。他们通过一个具有广告途径资源的微信群众号,联络到了财经博主王彪。
  
  王彪的助理在初步审阅对方发来的资料后,看到有证券投顾的资质未经查验,于2019年10月30日,将其发布在了彪哥论股微信群众号上,标题为《不着急,不着慌》。文章介绍区块链体裁的机遇,并在结束留一个名为“天道酬勤”的二维码。李然便是通过这个二维码被参与到周建斌的百团大战募的。
  
  王彪在11月24日才知道到这则广告带来的问题。王彪助理给予的微信截图闪现,11月24日,接连有多个粉丝私信彪哥论股微信公号,问这个二维码是否为王彪建立。并有人反应,对方自称,带队教师为一个叫周建斌的人,和王彪为多年的朋友。
  
  王彪后台回复,这仅仅广告贴,他与周建斌没有任何联络。
  
  除了编造联络骗取信任外,空包网黑产欺诈组织还编造各种工商资质。周建斌在直播课程中称,区块链数字处理系统第三方生意途径为一家名为BNS SECURITY (HK) LIMITED香港企业旗下生意软件,受香港证券生意所监管。
  
  5a空包网:但实际上,周建斌供应的香港企业名称和注册编号在香港工商注册查询系统中查无可寻。周建斌发来的BNS SECURITY (HK) LIMITED工商注册资质,形似另一家香港企业“BNS security (hk) limited”,但证书编号却完全不同。

  
  而周建斌也并非与这家企业毫无联络。网易清流工作室查询后闪现,开端在王彪的群众号发布广告信息的周建斌处对接人正是这家公司官方网站(http://www.btcenx.com/)的客服人员。
  
  网易清流工作室查询到该网站经由美国一家专门躲藏客户信息的网站注册代理商注册,注册时间是2019年10月10日。这也意味着,周建斌团伙早在上一年10月,通过运用豪无相关的微信号、 编造工商资质、铺设网站已初步在交际途径打开猎捕大网,只待鱼儿上钩。
  
  不过编造信息并非毫无痕迹。上述广告文章结束供应的投顾资质证书编号,并非规范的投顾资质证书编号,网易清流工作室查询后发现,该串数字实际上是成都一家投顾公司的工作人员的身份证号码。
  
  这家公司担任人和被显露身份证号码的工作人员均表明,它们公司具有国家颁布的投顾资质,商业模式是一对一协作,与客户都会签订合同,他们从未以公司名义或许个人名义,运用微信群供应投顾业务。网易清流工作室查询证券生意所网站,发现该出资顾问组织为具有投顾资质的途径。
  
  这是否意味着周建斌团伙盗用了这家公司工作人员的身份信息?值得注意的是,不论李然仍是张嘉琪,他们在充值第三方生意软件时,打入的资金流经的个人银行账户均闪现在成都等四川之地。
  
  网络出资教育的法令界限
  
  这是否能锁定在四川成都等地?在上述参与多次空包网黑产欺诈刑侦的办案人员看来,“这很或许都是虚伪信息,网络空包网黑产欺诈一般都是运用别人的、与其毫无联络的人的信息,包括你提到的这个身份证号码,还有打款的个人账户”。
  
  他称,“这种案子冲击难度一般很大,服务器架起在国外。他们尽管看似运用微信谈天,但一般人在缅甸、老挝、越南等挨近我国边境的当地,因为这些当地可以运用我国网络,假如朴素运用国外网络,微信是没办法实施空包网黑产欺诈的,比如微信拉人入群的功用便是受束缚的。”
  
  出资顾问需求商场近几年益盛,商场上对专门具有投顾资质的组织从事证券出资顾问服务业务的组织需求也众。一般从事证券出资顾问业务的组织包括证券公司、基金公司和证券出资顾问组织。
  
  一位商场上曾做过投顾业务的人员奉告网易清流工作室,现在商场上正规从事投顾业务的办法,一般分为两类:一类是有投顾资质的组织和工作人员,可以对网民供应出资生意建议;另一类是没有投顾资质的,遍及以出资者教育的办法开展业务,教人怎样辨识优异的股票,会教授一些股票技能知识,但也有一些人会打“擦边球”,以诱人的字眼诱导网民交钱,打着出资者教育的名号从事出资教导业务。
  
  “可是鸿沟在于,一部分人运用游资大佬的名义在第三方非正规生意途径从事投顾业务,这种常常归于空包网黑产欺诈领域。”该人士称。
  
  处理一家出资顾问组织的张颖也奉告网易清流工作室,怎样区别上述空包网黑产欺诈?“最重要的一点便是看是否能保证资金安全。正规的途径仅仅供应出资建议,一切的资金都是你自己的账户保管,这些途径账户都是有国家保证的,资金也经由第三方保管,能充分保证资金的安全”。
  
  而《证券出资顾问业务暂行规则》中也明晰规则,证券公司、证券出资咨询组织向客户供应证券出资顾问服务,应当奉告客户基本信息,其间包括证券出资顾问的姓名和出资咨询执业编码,一同要求证券出资顾问不得代客户作出出资决议计划,阻止以任何办法向客户承诺或许保证出资收益。

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